证券代码：002211            证券简称：宏达新材            公告编号：2020-067



                       上海宏达新材料股份有限公司
                   2020年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示
       1、本次会议的通知已于2020年4月11日在《证券时报》和巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）上发出。
       2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开与出席情况
       1、召集人：公司第五届董事会
       2、主持人：公司董事长杨鑫先生
       3、股权登记日：2020年4月22日
       4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       5、召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日（星期一）下午 13：00 开始
      （2）网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 27
   日 9:30-11:30，13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月27日
   9:15至15:00期间任意时间。
       6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。
       7、会议出席情况：
   （1）股东出席的总体情况：
   股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 172,805,643 股，占上市公司
总股份的 39.9573％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,103,100 股，占上市公司总
股份的 28.2335％。
    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 50,702,543 股，占上市公司总股份的
11.7238％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 7,296,300 股，占上市公司总
股份的 1.6871％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,100 股，占上市公司总股份的
0.0007％。
    通过网络投票的股东 19 人，代表股份 7,293,200 股，占上市公司总股份的
1.6864％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    二、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案 1.00 （一）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：
    同意 50,623,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8383％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,214,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8761％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 2.00 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
议案 2.01 1、本次发行股票的种类和面值
总表决情况：
    同意 50,623,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8383％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,214,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8761％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 2.02 2、发行方式
总表决情况：
    同意 50,623,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8383％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,214,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8761％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 2.03 3、发行价格和定价原则
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
90,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1789％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 90,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2431％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 2.04 4、发行对象及认购方式
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
90,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1789％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 90,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2431％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 2.05 5、募集资金用途
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 2.06 6、发行数量
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 2.07 7、限售期
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 2.08 8、上市地点
总表决情况：
    同意 50,623,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8383％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,214,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8761％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 2.09 9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 2.10 10、本次非公开发行股票决议有效期
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 3.00 （三）关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 4.00 （四）关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
90,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1789％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 90,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2431％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 5.00 （五）关于公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用
情况报告的议案
总表决情况：
    同意 172,714,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对
90,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 90,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2431％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 （六）关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响分析与
填补措施及相关主体承诺的议案
总表决情况：
     同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
     同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。
     其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 7.00 （七）关于引进上海瀛联信息科技股份有限公司作为战略投资者的议
案
总表决情况：
     同意 172,714,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0475％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
     同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。


议案 8.00 （八）关于公司与上海瀛联信息科技股份有限公司签订《附条件生效
的战略投资者合作暨非公开发行股份认购协议》的议案
总表决情况：
     同意 172,714,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0475％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。


议案 9.00 （九）关于公司与上海鸿孜企业发展有限公司签订《附条件生效的非
公开发行股份认购协议》的议案
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 10.00 （十）关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 11.00 （十一）关于股东上海鸿孜免于以要约方式增持公司股份的公告的
议案
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。


议案 12.00 （十二）关于制定公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》
的议案
总表决情况：
    同意 172,714,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0475％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。


议案 13.00 （十三）关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
总表决情况：
    同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,205,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7569％；反对 82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。
    其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
    上述议案属于股东大会特别决议事项的，均获得有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    上海合勤律师事务所委派梁翰林律师、肖愈律师出席了本次会议，委派律师
认为：公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召
集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1、上海宏达新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
    2、上海合勤律师事务所出具的《上海合勤律师事务所关于上海宏达新材
料股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。


                                      上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年四月二十八日