宏达新材:第五届董事会第二十八次会议决议的公告2020-05-14
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2020-070
上海宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2020 年 5 月 11 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简
称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于 2020 年 5 月 13 日在公司会议室以现场
与通讯相结合方式召开,本次会议经公司全体董事同意豁免通知期限。会议由董事长
杨鑫先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》
等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见,该项议案详情请参阅公司刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任独立董事的公告》(公
告编号 2020-071)。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见,该项议案详情请参阅公司刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公
告编号 2020-072)。
三、审议通过《关于注销分公司的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于注销分公司的公告》(公告编号 2020-073)。
四、审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司将于 2020 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会审议
上述相关议案,《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-074)
详见《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十四日