证券代码：002211            证券简称：宏达新材            公告编号：2020-070


                      上海宏达新材料股份有限公司
             第五届董事会第二十八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2020 年 5 月 11 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2020 年 5 月 13 日在公司会议室以现场
与通讯相结合方式召开，本次会议经公司全体董事同意豁免通知期限。会议由董事长
杨鑫先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》
等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于聘任独立董事的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该项议案详情请参阅公司刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任独立董事的公告》（公
告编号 2020-071）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该项议案详情请参阅公司刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公
告编号 2020-072）。

    三、审议通过《关于注销分公司的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于注销分公司的公告》（公告编号 2020-073）。

    四、审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司将于 2020 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会审议
上述相关议案，《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-074）
详见《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。


                                         上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年五月十四日