证券代码：002211           证券简称：宏达新材         公告编号：2020-072


                   上海宏达新材料股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、公司聘任董事会秘书情况

    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 13 日召
开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，
会议同意聘请张雨人先生担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日为
止，公司董事长杨鑫先生将不再代行董事会秘书职务。


    张雨人先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履行董事会秘
书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘
书的情形，并已通过深圳证券交易所的任职资格审核。其简历请见附件。


二、独立董事意见

    经对张雨人先生的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为张雨人先生的任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。张雨
人先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，故我们一致同意聘请张雨人先生担任公司董事
会秘书，任期至第五届董事会届满之日为止。


三、董事会秘书联系方式
   张雨人先生联系方式如下：

   电话：021-64036081 转 8011

   传真：021-64036081 转 8088

   联系地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室

   邮编：200233

   电子邮箱：zhangyuren@002211sh.com


四、备查文件

   1、第五届董事会第二十八次会议决议。


   特此公告。


                                       上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年五月十四日
附件：


                         董事会秘书简历


    张雨人先生：中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 12 月出生，本科学历，
持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016 年 3 月至 2019 年 2
月任上海市嘉华律师事务所律师助理、律师，2019 年 3 月至今任职于上海宏达
新材料股份有限公司证券法务部。


    张雨人先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得提名为
董事会秘书的情形，不属于《公司法》第一百四十六条的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未受到其他有关部门的处罚
和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。张雨人先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任
公司董事会秘书的情形。