宏达新材:关于聘任董事会秘书的公告2020-05-14
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2020-072
上海宏达新材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司聘任董事会秘书情况
上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 13 日召
开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,
会议同意聘请张雨人先生担任公司董事会秘书,任期至第五届董事会届满之日为
止,公司董事长杨鑫先生将不再代行董事会秘书职务。
张雨人先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具有履行董事会秘
书职责所必需的工作经验和专业知识水平,其任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘
书的情形,并已通过深圳证券交易所的任职资格审核。其简历请见附件。
二、独立董事意见
经对张雨人先生的履历及相关情况的审阅和了解,我们认为张雨人先生的任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。张雨
人先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,故我们一致同意聘请张雨人先生担任公司董事
会秘书,任期至第五届董事会届满之日为止。
三、董事会秘书联系方式
张雨人先生联系方式如下:
电话:021-64036081 转 8011
传真:021-64036081 转 8088
联系地址:上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室
邮编:200233
电子邮箱:zhangyuren@002211sh.com
四、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十四日
附件:
董事会秘书简历
张雨人先生:中国国籍,无永久境外居留权。1992 年 12 月出生,本科学历,
持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016 年 3 月至 2019 年 2
月任上海市嘉华律师事务所律师助理、律师,2019 年 3 月至今任职于上海宏达
新材料股份有限公司证券法务部。
张雨人先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,不存在不得提名为
董事会秘书的情形,不属于《公司法》第一百四十六条的情形之一,未被中国证
监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未受到其他有关部门的处罚
和其他惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。张雨人先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任
公司董事会秘书的情形。