宏达新材:《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》的更正公告2020-05-15
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2020-075
上海宏达新材料股份有限公司
《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 5 月 14 日在《证
券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2020 年第五次临
时股东大会的通知》(公告编号:2020-074)。因本次投票为就单一议案采取累积投
票制,股东大会提案编码示例表需与网络投票系统格式保持一致,故需调整公告内容。
现将公告内容更正如下:
更正前:
... ... ... ...
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1 《关于聘任独立董事的议案》 √
... ... ... ...
附件一:
-1-
参加网络投票的具体操作流程
... ... ... ...
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 1 位)
... ... ... ...
附件二:
授 权 委 托 书
... ... ... ...
委托人对受托人的指示如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于聘任独立董事的
1 √
议案》
投票人签字: 备注:
更正后:
... ... ... ...
-2-
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案 提案 1.00 为等额选举
1.00 《关于聘任独立董事的议案》 应选独立董事(1)人
1.01 聘任侯莉女士为第五届董事会独立董事 √
... ... ... ...
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
... ... ... ...
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举独立董事(如表一提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 1 位)
... ... ... ...
附件二:
授 权 委 托 书
... ... ... ...
委托人对受托人的指示如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
-3-
《关于聘任独立董事的
1.00 应选独立董事(1)人
议案》
聘任侯莉女士为第五
1.01 √
届董事会独立董事
投票人签字: 备注:
除了上述更正事项外,于 2020 年 5 月 14 日公告的董事会决议公告及股东大会通
知事项不变。对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅
解。公司将在未来加强信息披露工作的管理,保证信息披露的质量。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十五日
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