证券代码：002211             证券简称：宏达新材             公告编号：2020-075



                      上海宏达新材料股份有限公司
  《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 5 月 14 日在《证
券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年第五次临
时股东大会的通知》（公告编号：2020-074）。因本次投票为就单一议案采取累积投
票制，股东大会提案编码示例表需与网络投票系统格式保持一致，故需调整公告内容。
现将公告内容更正如下：



     更正前：
   ... ... ... ...

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                   备注
       提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                                目可以投票

     累积投票提案

          1           《关于聘任独立董事的议案》                    √

    ... ... ... ...

附件一：


                                      -1-
                    参加网络投票的具体操作流程

  ... ... ... ...
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 1 位）
  ... ... ... ...


附件二：

                               授 权 委 托 书

  ... ... ... ...

  委托人对受托人的指示如下：


                                                备注       同意   反对   弃权

     提案编码              提案名称
                                            该列打勾的栏

                                             目可以投票


   累积投票提案


                  《关于聘任独立董事的
        1                                        √
                  议案》




  投票人签字：                              备注：




    更正后：
  ... ... ... ...

                                      -2-
  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                    备注
      提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                                    投票

    累积投票提案                      提案 1.00 为等额选举

        1.00        《关于聘任独立董事的议案》               应选独立董事（1）人

        1.01        聘任侯莉女士为第五届董事会独立董事               √

  ... ... ... ...

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

  ... ... ... ...
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 1 位）
  ... ... ... ...


附件二：

                           授 权 委 托 书

  ... ... ... ...

  委托人对受托人的指示如下：


                                               备注       同意     反对    弃权

    提案编码           提案名称
                                           该列打勾的栏

                                            目可以投票


   累积投票提案            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数


                                     -3-
                  《关于聘任独立董事的
        1.00                                           应选独立董事（1）人
                  议案》

                  聘任侯莉女士为第五
        1.01                                      √
                  届董事会独立董事




   投票人签字：                              备注：




    除了上述更正事项外，于 2020 年 5 月 14 日公告的董事会决议公告及股东大会通
知事项不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅
解。公司将在未来加强信息披露工作的管理，保证信息披露的质量。
    特此公告。


                                             上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年五月十五日




                                       -4-