证券代码：002211          证券简称：宏达新材        公告编号：2020-088


                   上海宏达新材料股份有限公司
           第五届董事会第二十九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2020 年 7 月 22 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2020 年 7 月 27 日以现场与通
讯相结合方式召开，会议由董事长杨鑫先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2020 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的公告；公司《2020 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020 年半年度报告摘要》
（公告编号 2020-090）。



    2、审议通过《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供
反担保的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该项议案详情请参阅公司刊登在
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为上海市中小微企
业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》（公告编号 2020-091）。



    3、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事会专门委员会委员的公告》（公
告编号 2020-092）。
    特此公告。


                                     上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年七月二十八日