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公司公告

宏达新材:第五届董事会第三十一次会议决议的公告2020-10-13  

                        证券代码:002211            证券简称:宏达新材                 公告编号:2020-107



                    上海宏达新材料股份有限公司
            第五届董事会第三十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 7 日发

   出通知,并于 2020 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第三十

   一次会议,会议由董事长杨鑫先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人。本次董

   事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议经

   与会董事审议,通过了如下议案:

        1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

   (www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号

   2020-108)。



       特此公告。



                                           上海宏达新材料股份有限公司

                                                     董   事   会

                                              二〇二〇年十月十三日