证券代码：002211            证券简称：宏达新材                 公告编号:2020-107



                    上海宏达新材料股份有限公司
            第五届董事会第三十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 7 日发

   出通知，并于 2020 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第三十

   一次会议，会议由董事长杨鑫先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董

   事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议经

   与会董事审议，通过了如下议案：

        1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

   （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号

   2020-108）。



       特此公告。



                                           上海宏达新材料股份有限公司

                                                     董   事   会

                                              二〇二〇年十月十三日