宏达新材:第五届董事会第三十二次会议决议的公告2020-10-23
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2020-110
上海宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2020 年 10 月 16 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下
简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室以
现场与通讯相结合方式召开,会议由董事长杨鑫先生主持,应到董事 5 人,实到董事
5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本
次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2020 年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告正文》
( 公 告 编 号 : 2020-112 ) ; 《 2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
二、审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易额度的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见,该项议案详情请参
阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2020
年度日常关联交易额度的公告》(公告编号 2020-113)。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于变更 2020 年度财务报告审计签字注册会计师的
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议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见,该项议案详情请参
阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更 2020
年度财务报告审计签字注册会计师的公告》(公告编号 2020-114)。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号 2020-115)。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日
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