证券代码：002211          证券简称：宏达新材         公告编号：2020-119




                   上海宏达新材料股份有限公司

           第五届董事会第三十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日发
出通知，并于 2020 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第
三十三次会议，会议由董事长杨鑫先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本
次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

    二、会议审议事项

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更公司全资子公司经营范围并修改其公司

章程的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司全资子公司经营范围并修改其公司章
程的公告》（公告编号 2020-120）。

    特此公告。

                                       上海宏达新材料股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年十二月十五日