证券代码：002211            证券简称：宏达新材            公告编号：2021-019



                   上海宏达新材料股份有限公司
            第五届监事会第十九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况
    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日以
现场结合通讯方式召开公司第五届监事会第十九次会议，会议由监事会主席殷燕
女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》
等有关法律和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
    经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   监事会认为：《2020 年度监事会工作报告》，认为该报告如实反映了在报告年
度内监事会所作的成绩与贡献，具有客观公正性。
   此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



（二）《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。
   此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）《关于<2020 年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>
的议案》
   监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》及《及内部控制规则落实
自查表》比较客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制的总结比
较全面，如实反映内部控制设计与运行的有效性。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
   此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



（四）《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
   监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告摘要及全文的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，保证公司 2020 年度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）以
及《2020 年年度报告全文》。
   此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。



（五）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
   2020 年公司无可供分配的利润，故公司计划年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。


（六）《关于公司 2020 年日常关联交易统计的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年日常关联交易统计的公告》（公告
编号：2021-009）。
   此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。



（七）《关于公司及公司子公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及公司子公司 2021 年向金融机构申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2021-010）。
   此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。



（八）《关于为子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受
关联方担保的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额
度提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-011）。
   此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。



（九）《关于公司监事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事、监事及高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2021-012）。
   此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。



（十）《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
（公告编号：2021-013）。
   此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。



（十一）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》 公告编号：
2021-014）。
   此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。



（十二）《关于提名第六届监事会非职工监事的议案》
   1) 选举殷燕女士为第六届监事会非职工监事候选人；
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2) 选举周建华女士为第六届监事会非职工监事候选人；
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-018）。
   此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累计投票制对每位
候选人进行分项表决。


特此公告。




                                                 上海宏达新材料股份有限公司
                                                             监      事      会
                                                        二〇二一年三月十八日