宏达新材:监事会决议公告2021-03-18
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2021-019
上海宏达新材料股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 17 日以
现场结合通讯方式召开公司第五届监事会第十九次会议,会议由监事会主席殷燕
女士主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》
等有关法律和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
经与会监事审议,通过了如下议案:
(一)《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
监事会认为:《2020 年度监事会工作报告》,认为该报告如实反映了在报告年
度内监事会所作的成绩与贡献,具有客观公正性。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(二)《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(三)《关于<2020 年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>
的议案》
监事会认为:公司《2020 年度内部控制评价报告》及《及内部控制规则落实
自查表》比较客观地反映了公司内部控制的实际情况,对公司内部控制的总结比
较全面,如实反映内部控制设计与运行的有效性。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020
年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(四)《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年年度报告摘要及全文的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定,保证公司 2020 年度报告内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)以
及《2020 年年度报告全文》。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(五)《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
2020 年公司无可供分配的利润,故公司计划年度不派发现金红利,不送红股,
不以公积金转增股本。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(六)《关于公司 2020 年日常关联交易统计的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2020 年日常关联交易统计的公告》(公告
编号:2021-009)。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(七)《关于公司及公司子公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及公司子公司 2021 年向金融机构申请综合
授信额度的公告》(公告编号:2021-010)。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(八)《关于为子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受
关联方担保的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额
度提供担保并接受关联方担保的公告》(公告编号:2021-011)。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(九)《关于公司监事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事、监事及高级管理人员薪酬方案的公
告》(公告编号:2021-012)。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十)《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
(公告编号:2021-013)。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十一)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》 公告编号:
2021-014)。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十二)《关于提名第六届监事会非职工监事的议案》
1) 选举殷燕女士为第六届监事会非职工监事候选人;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2) 选举周建华女士为第六届监事会非职工监事候选人;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:
2021-018)。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议,并采用累计投票制对每位
候选人进行分项表决。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月十八日