证券代码：002211            证券简称：宏达新材          公告编号：2021-018



                    上海宏达新材料股份有限公司
                      关于监事会换届选举的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会及监事任
期将于 2021 年 4 月 19 日届满。根据《公司法》、 深圳证券交易所股票上市股则》
等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司监事会进行换届选举。

     一、第六届监事会及候选人情况
    2021 年 3 月 17 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于提名第六届监事会非职工监事的议案》。第五届监事会同意提名殷燕女士、周
建华女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选基本情况见附
件）。

     二、第六届监事会选举方式
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举第六届监事会非职工监
事的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职
工监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的一名职工代
表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    公司第六届监事会监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监
事的任职资格和要求，以上候选人均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券
交易所惩戒的情形。

     三、其他说明
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律法规、
规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。
       公司对第五届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
       特此公告。




                                             上海宏达新材料股份有限公司
                                                       监     事     会
                                                   二〇二一年三月十八日
附件：
                公司第六届监事会职工监事候选人基本情况
1、殷燕，女，中国国籍，无永久境外居留权。1977 年 10 月出生，经济学学士、
法学硕士。曾任西南证券有限责任公司投资银行部项目经理、安永（中国）企业
咨询有限公司财务交易咨询部经理、海际大和证券有限责任公司财务并购部和投
资银行部执行董事；2013 年 11 月至 2015 年 4 月，担任上市公司上海豫园商城
股份有限公司投资发展部高级投资总监；2015 年 4 月至 2020 年 10 月，担任上
海北建华清实业发展有限公司董事职务；2019 年 6 月至今任公司监事、监事会
主席。殷燕女士不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其
他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
殷燕女士现持有公司 25 万股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。


2、周建华，女，中国国籍，无永久境外居留权。1980 年 4 月出生，本科学历。
曾任昆山沪铼光电科技有限公司总账会计、成本会计，上海韩盛化工涂料有限公
司会计主管、财务经理；2013 年 10 月至 2015 年 9 月担任上海巡洋包装有限公
司财务经理职务；2015 年 10 月至今，担任上海鸿孜企业发展有限公司财务经理
职务，2019 年 6 月至今任公司监事，2020 年 01 月至今任桂林坤弘量子信息科技
有限公司董事。周建华女士不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门
的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。周建华女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。