证券代码：002211                  证券简称：宏达新材                 公告编号：2021-030


                       上海宏达新材料股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2021 年 4 月 16 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通
讯相结合方式召开，会议由董事长杨鑫先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本
次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审
议通过了如下议案：


      一、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告正文》
（ 公 告 编 号 ： 2021-032 ） ； 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


      二、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董

事会授权期限的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫先生作为关联董事，对本
议案回避表决。
    独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见，该项议案详情请参
阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公
开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号 2021-033）。
    本议案尚需提交股东大会审议。



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    三、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-034）。


    特此公告。


                                                  上海宏达新材料股份有限公司
                                                          董    事      会
                                                      二〇二一年四月二十三日




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