宏达新材:一季报董事会决议公告2021-04-23
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2021-030
上海宏达新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2021 年 4 月 16 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简
称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通
讯相结合方式召开,会议由董事长杨鑫先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人。本
次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审
议通过了如下议案:
一、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2021 年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第一季度报告正文》
( 公 告 编 号 : 2021-032 ) ; 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
二、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董
事会授权期限的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫先生作为关联董事,对本
议案回避表决。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见,该项议案详情请参
阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长非公
开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》(公告编号 2021-033)。
本议案尚需提交股东大会审议。
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三、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2021-034)。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十三日
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