证券代码：002211             证券简称：宏达新材           公告编号：2021-037


                     上海宏达新材料股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据2021年5月5日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届监事会第三次会议于2021年5月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开，本次会议经公司全体监事同意豁免通知期限。会议由监事会主席殷燕主持，
应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：


       一、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案股东大会

决议有效期到期不再延期暨终止2020年度非公开发行A股股票事项的议

案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于终止 2020 度年非公开发行股票的公告》（公告编号 2021-039）。



       二、审议通过《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>

及<补充协议>之终止协议暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议之终止协议》暨关
联交易的公告》（公告编号2021-040）。
特此公告。


             上海宏达新材料股份有限公司
                     监    事    会
                     二〇二一年五月六日