证券代码：002211           证券简称：宏达新材        公告编号：2021-038




                   上海宏达新材料股份有限公司
       关于取消召开2021年第一次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 5 日召开
的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第一次临时股
东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况
    1、取消股东大会的届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召开日期
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 13：00 开始
（2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 10
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 10 日
9:15 至 2021 年 5 月 10 日 15:00 期间任意时间。
    3、原股权登记日：2021 年 4 月 30 日

二、股东大会取消的原因及后续安排
    公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二次会议所形成的《上海宏
达新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》，决定定于 2021 年 5 月
10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于延长非公开发行股票股东大
会决议有效期及董事会授权期限的议案》，具体内容参见 2021 年 4 月 23 日披露
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。
    现经公司于 2021 年 5 月 5 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关
于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行
A 股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止 2020 年度非公开发行 A
股股票事项的议案》、《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>及<
补充协议>之终止协议暨关联交易的议案》，同意公司 2020 年度非公开发行 A
股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期并终止 2020 年度非公开发行 A 股
股票事项，因此董事会决定取消 2021 年第一次临时股东大会。同时，第六届董
事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》，提议另行召开 2021 年第一次临时股东大会。
    本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的
相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公
司的支持与理解。

三、备查文件
    第六届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                             上海宏达新材料股份有限公司
                                                       董    事    会
                                                     二〇二一年五月六日