证券代码：002211            证券简称：宏达新材        公告编号:2021-048




                     上海宏达新材料股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示
     1、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月6
 日、2021年5月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 上披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）
 和《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》
 （2021-046）。
     2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

      一、会议召开与出席情况
     1、召集人：公司第六届董事会
     2、主持人：公司董事会秘书张雨人先生
     3、股权登记日：2021年5月17日
     4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     5、召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 13：00 开始
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21
 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日
 9:15至2021年5月21日15:00期间任意时间。
     6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。
       7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 47,812,680 股，占上市公司总
股份的 11.0556％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 250,000 股，占上市公司总股份
的 0.0578％。
       通过网络投票的股东 10 人，代表股份 47,562,680 股，占上市公司总股份的
10.9978％。
中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 4,403,337 股，占上市公司总股
份的 1.0182％。
       其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
       通过网络投票的股东 9 人，代表股份 4,403,337 股，占上市公司总股份的
1.0182％。
       （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
       （3）见证律师列席了会议。
       本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。



       二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期到
期不再延期暨终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案
总表决情况：
       同意 47,214,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7494％；反对
597,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2506％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,805,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4208％；反对
597,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.5792％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议之终止
协议》暨关联交易的议案
总表决情况：
    同意 47,214,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7494％；反对
597,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2506％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,805,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4208％；反对
597,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.5792％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 关于公司控股股东、实际控制人申请豁免承诺的议案
总表决情况：
    同意 47,214,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7494％；反对
597,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2506％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意3,805,400股，占出席会议中小股东所持股份的86.4208％；反对597,937
股，占出席会议中小股东所持股份的13.5792％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    上海合勤律师事务所委派肖愈律师、梁皓律师出席了本次会议，委派律师认
为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市
公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集
人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1、上海宏达新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、上海合勤律师事务所出具的《上海合勤律师事务所关于上海宏达新材
料股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                    上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                          二〇二一年五月二十二日