证券代码：002211                证券简称：宏达新材         公告编号:2021-075



                    上海宏达新材料股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日以现场
结合通讯方式召开公司第六届董事会第七次会议，会议由董事会秘书张雨人先生主
持，应到董事 5 人，实到董事 4 人，董事长杨鑫先生因无法取得有效联系故未出席本
次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。



二、会议审议事项
    经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）《关于罢免杨鑫先生公司第六届董事会董事长职务的议案》
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于罢
免公司第六届董事会董事、董事长职务的公告》（公告编号：2021-077）。
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。


（二）《关于罢免杨鑫先生公司第六届董事会董事职务的议案》
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于罢
免公司第六届董事会董事、董事长职务的公告》（公告编号：2021-077）。
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，《关于罢免杨鑫先生公司第六
届董事会董事职务的议案》需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任非独立董事的公告》（公告编号：2021-078）。
   公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，《关于补选袁斌先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


（四）《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。


（五）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-079）。


特此公告。



                                                   上海宏达新材料股份有限公司
                                                             董     事     会
                                                       二〇二一年八月二十七日