证券代码：002211                证券简称：宏达新材         公告编号:2021-116



                    上海宏达新材料股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、会议召开情况
    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日以现场
结合通讯方式召开公司第六届董事会第十三次会议，本次会议经与会董事同意豁免通
知期限。会议由董事会秘书张雨人先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董
事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。



二、会议审议事项
    经与会董事审议，通过了如下议案：
   （一）《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
   1) 选举徐国兴先生为第六届董事会非独立董事候选人；
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2) 选举黄俊先生为第六届董事会非独立董事候选人；
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-118）。
   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
   此议案需要提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累计投票制对每
位候选人进行分项表决。



（二）《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
   1) 选举顾其荣先生为第六届董事会独立董事候选人；
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2) 选举许良虎先生为第六届董事会独立董事候选人；
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-118）。
   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
   此议案需要提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累计投票制对每
位候选人进行分项表决。



（三）《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2021-119）。


特此公告。



                                                     上海宏达新材料股份有限公司
                                                               董     事     会
                                                           二〇二一年十二月一日