证券代码：002211               证券简称：宏达新材           公告编号:2021-125




                    上海宏达新材料股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况
    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日以现场
结合通讯方式召开公司第六届董事会第十四次会议，本次会议经与会董事同意豁免通
知期限。本次会议由全体董事共同推举公司董事黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到
董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
    经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    鉴于公司原代行董事长张雨人先生已辞去代行董事长及董事职务，经与会董事讨
论，同意选举黄俊先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。

    黄俊先生简历详见 公司指定信息 披露媒体《证 券时报》及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于 2021 年 12 月 1 日发布的《关于补选董事、监事的公
告》（公告编号：2021-118）。

    依据《公司章程》相关规定，黄俊先生因担任公司第六届董事会董事长，将同时
担任公司法定代表人职务。公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    （二）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

    鉴于公司原董事会各专门委员会委员已辞去相关职务，为完善公司治理结构，保
证董事会各专门委员会工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等相关规定，变更了公司第六届董事会各专门委员会委
员，变更后公司第六届董事会各专门委员会主任委员及其委员具体如下：

    徐国兴、顾其荣、许良虎为公司第六届董事会审计委员会委员。主任委员：许良
虎。

    徐国兴、顾其荣、许良虎为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员：
徐国兴。

    黄俊、徐国兴、顾其荣为公司第六届董事会战略委员会委员。主任委员：黄俊。

    徐国兴、顾其荣、许良虎为公司第六届董事会提名委员会委员。主任委员：徐国
兴。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

    （三）《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》

    截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第六届董事会董事长黄俊先
生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    黄俊先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

    办公电话：021-64036071

    电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com

    通讯地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

    （四）《关于聘任公司总经理的议案》

    鉴于公司原总经理周军先生已经辞去相关职务，公司董事会同意聘任徐国兴先生
为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时
止。

       徐国兴先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得任职的情
形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

       徐国兴 先生简 历详 见公司 指定 信息披 露媒 体《证 券时 报》及 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于 2021 年 12 月 1 日发布的《关于补选董事、监事的公
告》（公告编号：2021-118）。

       公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见》。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

       （五）《关于变更公司内审负责人的议案》

       公司董事会于近日收到公司内审负责人杨柳女士的辞职报告，杨柳女士因个人原
因辞去公司内审负责人职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

       鉴于此，经公司董事会审计委员会提名以及与会董事讨论，同意聘请张策先生担
任公司内审部门负责人，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

       张策先生 简历详见 公司披 露的《关于变 更内审 负责人的 公告》（公告 编号：
2021-126）附件。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。


三、备查文件

       1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；

       2、《独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

       特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
          董     事     会
    二〇二一年十二月十七日