证券代码：002211                    证券简称：宏达新材                  公告编号:2022-009


                        上海宏达新材料股份有限公司
                 第六届董事会第十六次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
     根据 2022 年 1 月 21 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十六次
会议。本次会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会
会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
     经与会董事审议，通过了如下议案：
     （一）《关于拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的议案》

     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事袁斌投了弃权票，表示对公司
这么大规模计提坏账表示担忧。议案通过。

     上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟计
提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-007）。
     公司董事会审计委员会对此项事项发表了同意的意见，同时独立董事对此事项发
表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司审计委员会对拟计提公司
大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的意见》、《上海宏达新材料股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》。
     此议案需要提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


     （二）《关于处置全资子公司上海观峰和上海鸿翥资产的议案》
      表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事袁斌投了弃权票，表示对于
处置程序还是有疑问，应该事先做资产评估。议案通过。

    上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于处置
全资子公司上海观峰和上海鸿翥资产的公告》（公告编号：2022-008）。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》。


    （三）《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
   上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-011）。

三、备查文件

 1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》；

 2、《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

 3、《审计委员会对拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的意见》。



    特此公告。

                                              上海宏达新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 1 月 29 日