宏达新材:第六届董事会第十七次会议决议的公告2022-02-17
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2022-017
上海宏达新材料股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据 2022 年 2 月 11 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司(以下
简称“公司”)于 2022 年 2 月 16 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会
第十七次会议。本次会议由董事长黄俊先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
经与会董事审议,通过了如下议案:
(一)《关于拟变更会计事务所的议案》
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于拟变更会计事务所的议案》(公告编号:2022-015)。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,详情请参阅公司刊
登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届
董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会
第十七次会议相关事项之独立意见》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)《关于聘任财务总监的议案》
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于聘任财务总监的公告》(公告编号 2022-016)。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立董
事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
(三)《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-018)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日