证券代码：002211           证券简称：宏达新材          公告编号:2022-017



                   上海宏达新材料股份有限公司
            第六届董事会第十七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    根据 2022 年 2 月 11 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会
第十七次会议。本次会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
    经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）《关于拟变更会计事务所的议案》
  该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟变更会计事务所的议案》（公告编号：2022-015）。
  独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详情请参阅公司刊
登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届
董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会
第十七次会议相关事项之独立意见》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。



（二）《关于聘任财务总监的议案》
  该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号 2022-016）。
  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立董
事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。


（三）《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
  该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。




   特此公告。



                                             上海宏达新材料股份有限公司
                                                         董       事      会
                                                           2022 年 2 月 17 日