证券代码：002211            证券简称：宏达新材        公告编号:2022-025



                     上海宏达新材料股份有限公司
             2022年第三次临时股东大会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示
     1、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月26日在
 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
 2022年第三次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2022-023）。
     2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

      一、会议召开与出席情况
     1、召集人：公司第六届董事会
     2、主持人：公司董事、总经理徐国兴先生
     3、股权登记日：2022年3月1日
     4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     5、召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 13：00 开始
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 4
 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月4日9:15
 至2022年3月4日15:00期间任意时间。
     6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。
     7、会议出席情况：
     股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份125,906,244股，占上市公司总股
份的29.1129％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东8人，代表股份125,906,144股，占上市公司总股份的
29.1129％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份170,501股，占上市公司总股
份的0.0394％。
    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东7人，代表股份170,401股，占上市公司总股份的
0.0394％。
    8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    9、见证律师列席了会议。
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。

       二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
         同意125,891,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对
15,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


中小股东总表决情况：
        同意155,400股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1432％；反对
15,101股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8568％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    因疫情原因，北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以现场
结合视频方式出席了本次会议，委派律师认为：公司2022年第三次临时股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》
的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及
表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、上海宏达新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海
宏达新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                     上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                           2022 年 3 月 5 日