ST宏达:第六届董事会第十九次会议决议的公告2022-05-10
证券代码:002211 证券简称:ST 宏达 公告编号:2022-049
上海宏达新材料股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
受上海疫情影响,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 5 月 9 日以线上会议方式召开公司第六届董事会第十九次会议,本次会议经与
会董事同意豁免通知期限。会议由董事长黄俊先生主持,应到董事 5 人,实到董
事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规
定
二、会议审议通过事项
经与会董事审议,通过了以下议案:
(一)《关于对外投资设立孙公司的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立孙公司的公告》(公告
编号:2022-048)。
三、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议
特此公告
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日