证券代码：002211         证券简称：ST 宏达            公告编号：2022-049




                     上海宏达新材料股份有限公司
             第六届董事会第十九次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、会议召开情况
     受上海疫情影响，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 5 月 9 日以线上会议方式召开公司第六届董事会第十九次会议，本次会议经与
会董事同意豁免通知期限。会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董
事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规
定
     二、会议审议通过事项
     经与会董事审议，通过了以下议案：
     （一）《关于对外投资设立孙公司的议案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
     该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告
编号：2022-048）。


     三、备查文件
     1.第六届董事会第十九次会议决议


     特此公告


                                              上海宏达新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 5 月 10 日