ST宏达:关于对外投资设立孙公司的公告2022-05-10
证券代码:002211 证券简称:ST 宏达 公告编号:2022-048
上海宏达新材料股份有限公司
关于对外投资设立孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为优化资源配置,完善战略布局,公司拟通过全资子公司东莞新东方科技有
限公司出资设立全资孙公司漳州新东达新材料有限公司(暂定名称,以工商行政
管理部门最终核准登记为准,以下简称“漳州新东达”)注册资本人民币 1000 万
元,公司持有其 100%股份。本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外
投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 9 日召
开了第六届董事会战略委员会及董事会第十九次会议,审议通过了《关于对外投
资设立孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1. 出资方式:公司以自有资金出资,持有漳州新东达 100%的股权,公司将
根据漳州新东达的资金需求情况及时完成出资。
2. 公司名称:漳州新东达新材料有限公司
3. 法定代表人:许学军
4. 公司性质:有限责任公司
5. 注册资本:1000 万元人民币
6. 注册地址:福建省漳州台商投资区角美镇中闽大道 72 号
7. 经营范围:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;橡胶制品
制造;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新
材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
新公司的设立是公司基于自身的经营发展和业务拓展需要,有利于公司更好
的开展实际经营活动,提升公司综合实力和整体的运营效率,符合公司战略发展
方向。
本次投资是公司从长远利益出发所做的决策,在经营过程中可能面临市场风
险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机
制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,提高管
理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。
本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影
响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后,
该孙公司将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来发展经营情况
产生积极影响。
公司将根据本次投资的进展情况,按照相关法律法规、规范性文件的要求,
依法履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资
风险。
四、备查文件
1.第六届董事会战略委员会决议
2.第六届董事会第十九次会议决议
特此公告
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日