证券代码：002211        证券简称：ST 宏达        公告编号：2022-048




                    上海宏达新材料股份有限公司
                   关于对外投资设立孙公司的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、对外投资概述
    为优化资源配置，完善战略布局，公司拟通过全资子公司东莞新东方科技有
限公司出资设立全资孙公司漳州新东达新材料有限公司（暂定名称，以工商行政
管理部门最终核准登记为准,以下简称“漳州新东达”）注册资本人民币 1000 万
元，公司持有其 100%股份。本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外
投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日召
开了第六届董事会战略委员会及董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投
资设立孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
    二、投资标的的基本情况
    1. 出资方式：公司以自有资金出资，持有漳州新东达 100%的股权，公司将
根据漳州新东达的资金需求情况及时完成出资。
    2. 公司名称：漳州新东达新材料有限公司
    3. 法定代表人：许学军
    4. 公司性质：有限责任公司
    5. 注册资本：1000 万元人民币
    6. 注册地址：福建省漳州台商投资区角美镇中闽大道 72 号
    7. 经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；橡胶制品
制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    新公司的设立是公司基于自身的经营发展和业务拓展需要，有利于公司更好
的开展实际经营活动，提升公司综合实力和整体的运营效率，符合公司战略发展
方向。
    本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风
险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机
制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管
理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
    本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，
该孙公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况
产生积极影响。
    公司将根据本次投资的进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的要求，
依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
    四、备查文件
    1.第六届董事会战略委员会决议
    2.第六届董事会第十九次会议决议


    特此公告




                                             上海宏达新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 5 月 10 日