证券代码：002211           证券简称：ST宏达       公告编号:2022-054



                     上海宏达新材料股份有限公司
                     2021年度股东大会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示
     1、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在
 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
 2021年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-034）。
     2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

      一、会议召开与出席情况
     1、召集人：公司第六届董事会
     2、主持人：公司董事长黄俊先生
     3、股权登记日：2022年5月24日
     4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     5、召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午13：00开始
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日
 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日
 9:15至2022年5月27日15:00期间任意时间。
     6、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇田心北门巷53号，办公楼一楼
 会议室。
     7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 126,065,243 股，占上市公司总
股份的 29.1497％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 18 人，代表股份 126,065,243 股，占上市公司总股份的
29.1497％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 329,500 股，占上市公司
总股份的 0.0762％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 329,500 股，占上市公司总股份
的 0.0762％。
    8、公司董事、监事及高级管理人员以现场或者视频会议方式出席了会议。
    9、受疫情影响，见证律师以视频会议方式列席了会议。
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。

       二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
    同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 2.00 《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 3.00 《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 4.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
    同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 5.00 《关于公司 2021 年日常关联交易确认与 2022 年日常关联交易预计的
议案》
总表决情况：
    同意 209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    根据《公司章程》等相关规定，本议案为关联交易，关联股东予以了回避表
决。
中小股东总表决情况：
    同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
    同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收资本 1/3 的议案》
总表决情况：
    同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 9.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
    同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 10.00 《关于公司前期会计差错更正的议案》
总表决情况：
    同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



       三、律师出具的法律意见
    因疫情原因，北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以视频
方式出席了本次会议，委派律师认为：公司2021年度股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会
议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有
效。

       四、备查文件
    1、上海宏达新材料股份有限公司2021年度股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海
宏达新材料股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。




                                        上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 28 日