证券代码：002211        证券简称：ST 宏达            公告编号：2022-059




                   上海宏达新材料股份有限公司
            第六届董事会第二十次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、会议召开情况
    为了更加规范公司的内部控制治理，完善公司的各项制度，根据 2022 年 6
月 20 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十次会议，主
要是制定完善或修订公司的各项制度。会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5
人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司
章程》的规定
    二、会议审议通过事项
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    （一）会议审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    （二）会议审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会授权管理办法》。


    （三）会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    （四）会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。


    （五）会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    （六）会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    （七）会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    （八）会议审议通过《关于修订<防范控股股东关联公司资金占用制度>的
议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东关联公司资金占用制度》。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    （九）会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    （十）会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    （十一）会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《利润分配管理制度》。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    （十二）会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    （十三）会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。




    （十四）会议审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。


    （十五）会议审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。


    （十六）会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。


    （十七）会议审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。


    （十八）会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。


    （十九）会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理准则》、
《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
结合公司的实际需要，公司对《公司章程》进行了修订。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    （二十）会议审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通
知的公告》（2022-060）。


    三、备查文件
    1.第六届董事会第二十次会议决议


    特此公告


                                              上海宏达新材料股份有限公司


                                                                     董事会


                                                          2022 年 6 月 29 日