ST宏达:第六届董事会第二十次会议决议的公告2022-06-29
证券代码:002211 证券简称:ST 宏达 公告编号:2022-059
上海宏达新材料股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
为了更加规范公司的内部控制治理,完善公司的各项制度,根据 2022 年 6
月 20 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于
2022 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十次会议,主
要是制定完善或修订公司的各项制度。会议由董事长黄俊先生主持,应到董事 5
人,实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司
章程》的规定
二、会议审议通过事项
经与会董事审议,通过了以下议案:
(一)会议审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(二)会议审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会授权管理办法》。
(三)会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。
此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(四)会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作制度》。
(五)会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。
此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(六)会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》。
此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(七)会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》。
此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(八)会议审议通过《关于修订<防范控股股东关联公司资金占用制度>的
议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《防范控股股东关联公司资金占用制度》。
此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(九)会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。
此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(十)会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制度》。
此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(十一)会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《利润分配管理制度》。
此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(十二)会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度》。
此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(十三)会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部审计制度》。
(十四)会议审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
(十五)会议审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。
(十六)会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理制度》。
(十七)会议审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《重大信息内部报告制度》。
(十八)会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细则》。
(十九)会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,
根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理准则》、
《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,
结合公司的实际需要,公司对《公司章程》进行了修订。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(二十)会议审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通
知的公告》(2022-060)。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议
特此公告
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日