证券代码：002211        证券简称：ST 宏达            公告编号：2022-058




                   上海宏达新材料股份有限公司
            第六届监事会第十一次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、会议召开情况
    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日以
现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第十一次会议。会议由监事会主席邱云
锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司
法》等有关法律和《公司章程》的规定
    二、会议审议通过事项
    经与会监事审议，通过了以下议案：
    （一）会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
    此议案需要提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。




    三、备查文件
    1.第六届监事会第十一次会议决议


    特此公告


                                             上海宏达新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 6 月 29 日