证券代码:002211 证券简称:ST宏达 公告编号:2022-066 上海宏达新材料股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开与出席情况 1、召集人:公司第六届董事会 2、主持人:公司董事长黄俊先生 3、股权登记日:2022年7月12日 4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 7 月 15 日(星期五)下午 13:00 开始 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 7 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年7月15日 9:15至2022年7月15日15:00期间任意时间。 6、现场会议召开地点:上海市黄浦区打浦路15号2703室。 7、会议出席情况: 股东出席的总体情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 40 人,代表股份 128,172,343 股,占上市公司总 股份的 29.6369%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 39 人,代表股份 128,172,243 股,占上市公司总股份的 29.6369%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 39 人,代表股份 2,436,600 股,占上市公司 总股份的 0.5634%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司总股份 的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 38 人,代表股份 2,436,500 股,占上市公司总股份 的 0.5634%。 8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 9、受疫情影响,见证律师以视频会议形式列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 提案 1.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 126,534,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7222%;反对 1,637,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2778%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 798,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 32.7834%;反对 1,637,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.2166%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 126,620,643 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7894%;反对 1,551,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2106%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 884,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 36.3170%;反对 1,551,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 63.6830%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 126,661,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8213%;反对 1,510,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1787%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 925,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 37.9956%;反对 1,510,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 62.0044%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 126,596,243 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7703%;反对 1,576,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2297%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 860,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 35.3156%;反对 1,576,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 64.6844%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 126,637,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8022%;反对 1,535,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1978%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 901,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 36.9942%;反对 1,535,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 63.0058%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 6.00 《关于修订<防范控股股东关联公司资金占用制度>的议案》 总表决情况: 同意 126,644,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8077%;反对 1,528,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1923%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 908,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 37.2815%;反对 1,528,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 62.7185%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 126,620,643 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7894%;反对 1,551,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2106%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 884,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 36.3170%;反对 1,551,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 63.6830%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 126,603,243 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7758%;反对 1,569,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2242%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 867,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 35.6029%;反对 1,569,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 64.3971%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 126,668,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8267%;反对 1,503,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1733%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 932,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 38.2829%;反对 1,503,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 61.7171%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 10.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 126,541,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7277%;反对 1,630,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2723%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 805,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 33.0707%;反对 1,630,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 66.9293%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 126,644,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8077%;反对 1,528,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1923%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 908,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 37.2815%;反对 1,528,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 62.7185%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 126,627,643 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7948%;反对 1,544,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2052%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 891,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 36.6043%;反对 1,544,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 63.3957%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 因疫情原因,北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以现场 结合视频方式出席了本次会议,委派律师认为:公司2022年第四次临时股东大会 的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》 的规定;出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序及 表决结果合法有效。 上海宏达新材料股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 16 日