证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号：2022-066
上海宏达新材料股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长黄俊先生
3、股权登记日：2022年7月12日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日（星期五）下午 13：00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 15
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月15日
9:15至2022年7月15日15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦路15号2703室。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 128,172,343 股，占上市公司总
股份的 29.6369％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 39 人，代表股份 128,172,243 股，占上市公司总股份的
29.6369％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 2,436,600 股，占上市公司
总股份的 0.5634％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 2,436,500 股，占上市公司总股份
的 0.5634％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
9、受疫情影响，见证律师以视频会议形式列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于修订＜董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 126,534,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7222％；反对
1,637,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2778％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 798,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.7834％；反对
1,637,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.2166％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 126,620,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7894％；反对
1,551,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2106％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 884,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.3170％；反对
1,551,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.6830％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 126,661,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8213％；反对
1,510,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1787％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 925,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9956％；反对
1,510,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.0044％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 126,596,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7703％；反对
1,576,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2297％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.3156％；反对
1,576,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.6844％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 126,637,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8022％；反对
1,535,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1978％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 901,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.9942％；反对
1,535,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.0058％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于修订＜防范控股股东关联公司资金占用制度＞的议案》
总表决情况：
同意 126,644,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8077％；反对
1,528,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1923％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 908,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.2815％；反对
1,528,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.7185％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 126,620,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7894％；反对
1,551,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2106％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 884,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.3170％；反对
1,551,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.6830％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 126,603,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7758％；反对
1,569,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2242％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 867,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6029％；反对
1,569,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.3971％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 126,668,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8267％；反对
1,503,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 932,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.2829％；反对
1,503,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.7171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 126,541,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7277％；反对
1,630,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2723％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 805,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.0707％；反对
1,630,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.9293％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 126,644,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8077％；反对
1,528,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1923％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 908,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.2815％；反对
1,528,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.7185％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 12.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 126,627,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7948％；反对
1,544,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2052％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 891,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6043％；反对
1,544,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3957％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
因疫情原因，北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以现场
结合视频方式出席了本次会议，委派律师认为：公司2022年第四次临时股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》
的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及
表决结果合法有效。
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 16 日
