证券代码：002211              证券简称：ST 宏达           公告编号：2022-069


                    上海宏达新材料股份有限公司
             第六届董事会第二十一次会议决议的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、会议召开情况
       根据 2022 年 8 月 18 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事
会第二十一次会议。会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定
       二、会议审议通过事项
       经与会董事审议，通过了以下议案：
       （一）会议审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
       董事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全
面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度
报告摘要》（公告编号 2022-071）。


       （二）会议审议通过《关于全资子公司购买固定资产及相关授权事项的议
案》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
       该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的关于《全资子公司购买固定资产及相关授权
事项的公告》（公告编号 2022-068）。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十一次会议决议


特此公告




                                   上海宏达新材料股份有限公司


                                                        董事会

                                             2022 年 8 月 25 日