ST宏达:半年报董事会决议公告2022-08-25
证券代码:002211 证券简称:ST 宏达 公告编号:2022-069
上海宏达新材料股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据 2022 年 8 月 18 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司(以
下简称“公司”)于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事
会第二十一次会议。会议由董事长黄俊先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定
二、会议审议通过事项
经与会董事审议,通过了以下议案:
(一)会议审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
董事会认为:公司《2022 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全
面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度
报告摘要》(公告编号 2022-071)。
(二)会议审议通过《关于全资子公司购买固定资产及相关授权事项的议
案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该 议 案 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的关于《全资子公司购买固定资产及相关授权
事项的公告》(公告编号 2022-068)。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日