证券代码：002211        证券简称：ST 宏达           公告编号：2022-076


                   上海宏达新材料股份有限公司
         关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 9 月 28 日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、
《关于聘任证券事务代表的议案》。
一、聘任公司董事会秘书、证券事务代表
    公司聘任公司董事兼总经理徐国兴先生担任董事会秘书，任期至第六届董事
会届满之日为止，公司董事长黄俊先生将不再代行董事会秘书职务。
     公司近日收到郭芳女士辞去证券事务代表的辞职报告，辞职报告自送达董
事会之日起生效，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。公
司董事会通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。聘任黄磊先生担任公司证券
事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会届满之日为止。
    公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资
格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
二、董事会秘书、证券事务代表联系方式
                         董事会秘书                 证券事务代表
     姓名                  徐国兴                        黄磊
                   上海市黄浦区打浦路 15 号   上海市黄浦区打浦路 15 号
   联系地址
                         中港汇 2703                 中港汇 2703
     电话               021-64036071                021-64036071

     传真             021-64036081*8088          021-64036081*8088
   电子邮箱        xuguoxing@002211sh.com      huanglei@002211sh.com
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                                                           董事会
                                                      2022 年 9 月 29 日




附件：
                                个人简历
    徐国兴，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1977 年 10 月出生，
曾任中信银行职员，2012 年 1 月至 2017 年 3 月任北京时田丰投资管理有限公司
研究总监，2017 年 4 月至 2019 年 12 月任太平洋证券股份有限公司项目经理，
2020 年 1 月至 2021 年 10 月任安志(北京)资产管理有限公司投资总监。2021 年
12 月 16 日至今任公司董事兼总经理。
    徐国兴先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事
的情形。


    黄磊，男，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年 5 月出生，硕士学历。
2014 年 6 月任职于江苏宏达新材料股份有限公司证券部，2014 年 12 月至
2019 年 6 月担任公司证券事务代表，2019 年 6 月至 2021 年 4 月任公司董事。
    黄磊先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情
形。