ST宏达:关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告2022-09-29
证券代码:002211 证券简称:ST 宏达 公告编号:2022-076
上海宏达新材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 9 月 28 日,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、
《关于聘任证券事务代表的议案》。
一、聘任公司董事会秘书、证券事务代表
公司聘任公司董事兼总经理徐国兴先生担任董事会秘书,任期至第六届董事
会届满之日为止,公司董事长黄俊先生将不再代行董事会秘书职务。
公司近日收到郭芳女士辞去证券事务代表的辞职报告,辞职报告自送达董
事会之日起生效,公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。公
司董事会通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。聘任黄磊先生担任公司证券
事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至第六届董事会届满之日为止。
公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资
格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《公司法》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
二、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐国兴 黄磊
上海市黄浦区打浦路 15 号 上海市黄浦区打浦路 15 号
联系地址
中港汇 2703 中港汇 2703
电话 021-64036071 021-64036071
传真 021-64036081*8088 021-64036081*8088
电子邮箱 xuguoxing@002211sh.com huanglei@002211sh.com
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日
附件:
个人简历
徐国兴,男,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1977 年 10 月出生,
曾任中信银行职员,2012 年 1 月至 2017 年 3 月任北京时田丰投资管理有限公司
研究总监,2017 年 4 月至 2019 年 12 月任太平洋证券股份有限公司项目经理,
2020 年 1 月至 2021 年 10 月任安志(北京)资产管理有限公司投资总监。2021 年
12 月 16 日至今任公司董事兼总经理。
徐国兴先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事
的情形。
黄磊,男,中国国籍,无永久境外居留权。1988 年 5 月出生,硕士学历。
2014 年 6 月任职于江苏宏达新材料股份有限公司证券部,2014 年 12 月至
2019 年 6 月担任公司证券事务代表,2019 年 6 月至 2021 年 4 月任公司董事。
黄磊先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情
形。