证券代码：002211        证券简称：ST 宏达            公告编号：2022-075


                   上海宏达新材料股份有限公司
           第六届董事会第二十二次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、会议召开情况
    根据 2022 年 9 月 23 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事
会第二十二次会议。会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定
    二、会议审议通过事项
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    （一）会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
      上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号
2022-076）。


    （二）会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
      上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号
2022-076）。


    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十二次会议决议
    2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
特此公告。


             上海宏达新材料股份有限公司


                                  董事会


                       2022 年 9 月 29 日