ST宏达:第六届董事会第二十二次会议决议的公告2022-09-29
证券代码:002211 证券简称:ST 宏达 公告编号:2022-075
上海宏达新材料股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据 2022 年 9 月 23 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司(以
下简称“公司”)于 2022 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事
会第二十二次会议。会议由董事长黄俊先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定
二、会议审议通过事项
经与会董事审议,通过了以下议案:
(一)会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号
2022-076)。
(二)会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号
2022-076)。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日