证券代码：002211             证券简称：宏达新材             公告编号：2022-080


                    上海宏达新材料股份有限公司
               第六届董事会第二十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2022 年 10 月 21 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以
现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事
5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本
次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编
号：2022-082）。

    二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：
2022-083）。


    特此公告。


                                           上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十月二十七日




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