ST宏达:监事会决议公告2022-10-27
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2022-081
上海宏达新材料股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2021年10月21日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称
“公司”)第六届监事会第十三次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场和通讯
相结合方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下
议案:
一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》(公告编号:
2022-082)。
二、审议通过《关于提起诉讼事项的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案相关情况详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会收到股东发函暨提起诉讼事项的
公告》(公告编号:2022-084)。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十七日