ST宏达:第六届监事会第十四次会议决议的公告2022-12-28
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2022-095
上海宏达新材料股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2022年12月22日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称
“公司”)第六届监事会第十四次会议于2022年12月27日在公司会议室以现场和通讯
相结合方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下
议案:
一、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,公司 2023 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要,关联
交易价格按照市场价格确定,定价客观、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此一致同意该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。
议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》
(公告编号:2022-097)。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十八日