证券代码：002211            证券简称：宏达新材             公告编号：2022-095


                     上海宏达新材料股份有限公司
                 第六届监事会第十四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据2022年12月22日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年12月27日在公司会议室以现场和通讯
相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下
议案：

    一、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，公司 2023 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，关联
交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2022-097）。
    特此公告。
                                      上海宏达新材料股份有限公司监事会
                                             二〇二二年十二月二十八日