ST宏达:第六届董事会第二十五次会议决议的公告2022-12-28
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2022-094
上海宏达新材料股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2022 年 12 月 22 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下
简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以
现场与通讯相结合方式召开,会议由董事长黄俊先生主持,应到董事 5 人,实到董事
5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本
次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:
2022-096)。
二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》
(公告编号:2022-097)。
三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
通知》(公告编号:2022-098)。
特此公告。
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上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日
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