证券代码：002211             证券简称：宏达新材           公告编号：2022-094


                    上海宏达新材料股份有限公司
               第六届董事会第二十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2022 年 12 月 22 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以
现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事
5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本
次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-096）。

    二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2022-097）。
    三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-098）。
    特此公告。


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      上海宏达新材料股份有限公司董事会
           二〇二二年十二月二十八日




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