ST宏达：2022年度监事会工作报告2023-04-29
上海宏达新材料股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股
东的合法权益，具体工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2022 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下：
1、公司于 2022 年 1 月 27 日日以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第
九次会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议并通过如下议案：《关于
拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的议案》、《关于处置全资
子公司上海观峰和上海鸿翥资产的议案》。
2、公司于 2022 年 4 月 28 日以现场的方式召开公司第六届监事会第十次会议，
会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议并通过了《关于 2021 年年度报告及
摘要的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度非标准
意见的审计报告的专项说明》、《关于 2021 年度非标准意见的内部控制审计报告
的专项说明》、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司董事、监
事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的议
案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司未弥补亏损达到
实收资本 1/3 的议案》、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于
公司 2021 年日常关联交易统计与 2022 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司
前期会计差错更正的议案》、《关于公司会计政策调整的议案》、《关于 2022 年
度第一季度报告及摘要的议案》。
3、公司于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开公司
第六届监事会第十一次会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议通过了
《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
4、公司于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开公司
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第六届监事会第十二次会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议通过了
如下议案：《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。
5、公司于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开公司
第六届监事会第十三次会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议并通过
了《关于 2022 年第三季度报告的议案》、《关于提起诉讼事项的议案》。
6、公司于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开公司
第六届监事会第十三次会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议审议并通过
了如下议案：《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。
二、监事会监督、检查情况
2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真
履行监事会职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议、股东大会，
对公司规范运作、财务状况、关联交易、重大资产出售等情况进行独立、有效的监
督检查，主要工作如下：
(一) 公司依法运作情况
督促公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司已建立较为完
善内部控制制度，并聘请第三方机构辅导提供专业意见；报告期内未发现公司存在
重大违规违法造成公司损失的行为。
(二) 检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行
了认真的审查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见。公司财务制度健全，财
务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况
和经营成果。
(三) 关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有
关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定
价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
(四) 内部控制评价报告的审核意见
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公司建立了较完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国
家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和
控制作用。董事会出具的《关于<2022 年度内部控制的自我评价报告>》真实、客
观地反映公司内部控制的建设及运行情况。
2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规
的规定，以更加严谨的工作态度忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，
维护公司股东和广大中小投资者的利益。
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监事会
2023 年 4 月 28 日
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