ST宏达:董事会决议公告2023-04-29
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2023-005
上海宏达新材料股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2023 年 4 月 18 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以
下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室以现场与通讯相结合方式召开,会议由董事长黄俊先生主持,应到董事 5 人,
实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》
的规定。本次会议审议通过了如下议案:
一、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《2022 年年度报告全文》以及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:
2023-007)。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《2022 年度总经理工作报告》。
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四、《关于独立董事述职报告的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《独立董事述职报告》。
五、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《关于 2022 年度财务决算报告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-008)
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《2022 年度内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
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八、《关于公司董事 、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:20
23-009)。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2023-0
10)。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、《关于订立<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《外汇
套期保值业务管理制度》。
十一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-011)。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
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本议案尚需提交股东大会审议。
十二、《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的公告》(公
告编号:2023-012)。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2023-013)。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、《关于 2023 年度第一季度报告的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《2023 年度第一季度报告》(公告编号:2023-014)。
十五、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的公告》(公告编号:2023-
015)。
特此公告。
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上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 29 日
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