证券代码：002211           证券简称：宏达新材         公告编号：2023-005


                   上海宏达新材料股份有限公司
           第六届董事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2023 年 4 月 18 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，
实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》
的规定。本次会议审议通过了如下议案：


一、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2022 年年度报告全文》以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-007）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2022 年度总经理工作报告》。

                                    1
四、《关于独立董事述职报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《独立董事述职报告》。
五、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于 2022 年度财务决算报告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2022 年度内部控制的自我评价报告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。



                                     2
八、《关于公司董事 、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：20
23-009）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-0
10）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
十、《关于订立<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《外汇
套期保值业务管理制度》。
十一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-011）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

                                    3
    本议案尚需提交股东大会审议。
十二、《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的公告》（公
告编号：2023-012）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
十三、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-013）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立
董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
十四、《关于 2023 年度第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2023 年度第一季度报告》（公告编号：2023-014）。
十五、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：2023-
015）。


    特此公告。



                                    4
    上海宏达新材料股份有限公司
                         董事会
              2023 年 4 月 29 日




5