ST宏达:监事会决议公告2023-04-29
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2023-006
上海宏达新材料股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2023年4月18日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公
司”)第六届监事会第十五次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合
方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席邱云锋先生主持。会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法
有效。会议审议并通过了如下议案:
一、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2022 年年度报告全文》以及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度监事会工作报告报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于 2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-008)
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2022 年度内部控制的自我评价报告》。
六、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2023-009)。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2023-010)。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-011)。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的公告》(公告编号:202
3-012)。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2023-013)。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、《关于 2023 年度第一季度报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2023 年度第一季度报告》(公告编号:2023-014)。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日