证券代码：002211             证券简称：宏达新材             公告编号：2023-006


                    上海宏达新材料股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据2023年4月18日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届监事会第十五次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合
方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法
有效。会议审议并通过了如下议案：


一、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告全文》以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度监事会工作报告报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2022 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）
    本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度内部控制的自我评价报告》。
六、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-009）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-010）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-011）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的公告》（公告编号：202
3-012）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
十、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-013）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
十一、《关于 2023 年度第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年度第一季度报告》（公告编号：2023-014）。


    特此公告。
                                        上海宏达新材料股份有限公司监事会
                                               二〇二三年四月二十九日