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公司公告

ST宏达:第六届董事会第二十七次会议决议的公告2023-05-24  

                        证券代码:002211            证券简称:宏达新材               公告编号:2023-022


                    上海宏达新材料股份有限公司
               第六届董事会第二十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2025 年 5 月 15 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简
称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室以现场
与通讯相结合方式召开,会议由董事长黄俊先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议
审议通过了如下议案:

    一、审议通过《变更内审负责人的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更内审负责人的的公告》(公告编号:
2023-023)。
    特此公告。


                                           上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 24 日




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