南洋天融信科技集团股份有限公司独立董事

  关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可及独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
及《董事会独立董事工作细则》等有关规定，我们作为南洋天融信科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，认真审阅了关于公司全
资子公司对外投资暨关联交易事项的相关材料，经审慎分析，本着认真、负责、
独立判断的态度，就公司本次关联交易事项发表事前认可及独立意见如下：
    1.事前认可意见：我们认为公司本次与关联方共同投资设立公司，是公司在新
领域积极布局、把握未来发展先机的需要，经事前审阅相关资料，我们认为本次
交易具有合理性，认可该投资行为，我们一致同意将该事项提交至公司第五届董
事会第十四次会议审议。
    2.独立意见：本次交易，所有出资方遵循平等自愿的合作原则，以等价现金
形式按股权比例出资，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
    公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。表决程序合法、有效，
且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。




                                          独立董事：刘伟、刘少周、冯海涛

                                                二〇一八年十一月十四日