证券代码：002212          证券简称：南洋股份          公告编号：2018-104



                南洋天融信科技集团股份有限公司

                第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第九次会
议于 2018 年 11 月 27 日下午 2:00 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式
召开，会议通知于 2018 年 11 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事
发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，李平监事以通讯方式出席会
议。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过关于修订《监
事会议事规则》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，监事会拟对公司《监事会议事
规则》进行修订。
    《监事会议事规则》及修订对照表于 2018 年 11 月 28 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度第三次临时股东大会审议。
    （二）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过《关于修订
<公司章程>中利润分配政策部分条款》的议案
    公司本次拟对《公司章程》中利润分配政策的部分条款进行修订，是基于公
司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，有利于满足公司在不同阶段对现
金流的需求，有利于公司的外延式扩张和正常运营，同时能实现对股东的合理回
报。修订后的利润分配政策符合现行法律、法规及规范性文件的有关规定。
    有关本次《公司章程》中利润分配政策部分条款的修订情况，详见公司于
2018 年 11 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》
及《公司章程》修订对照表。
    三、备查文件
     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


     特此公告
                                  南洋天融信科技集团股份有限公司监事会
                                           二〇一八年十一月二十八日