证券代码：002212             证券简称：南洋股份          公告编号：2018-106



                   南洋天融信科技集团股份有限公司

            关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十五次会议
于 2018 年 11 月 27 日上午 9:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，
会议决定于 2018 年 12 月 18 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
单独计票。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．公司于2018年11月27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于
召开2018年第三次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开的日期与时间：
    现场会议时间：2018年12月18日下午2：30
    网络投票时间：2018年12月17日—2018年12月18日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月18日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018
年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
   5．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决


                                      1
权。
    公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的
一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
    6．会议的股权登记日：2018年12月12日
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2018 年 12 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
    8．会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议关于修订《公司章程》的议案；
    （二）审议关于制定《重大交易管理制度》的议案
    （三）审议《关于修订部分公司治理制度》的议案
    1.《股东大会议事规则》
    2.《董事会议事规则》
    3.《对外担保管理制度》
    4.《关联交易管理办法》
    5.《监事会议事规则》
    以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议审议
通过，具体内容详见 2018 年 11 月 28 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信
科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-103）、
《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：
2018-104）。以上议案（一）为特别审议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权三分之二以上通过；议案（三）为逐项表决议案。




                                       2
    三、提案编码
                                                            备注
         提案编码               提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                            投票
          100                   总议案                        √
                    审议关于修订《公司章程》的议
         1.00                                                √
                    案
                    审议关于制定《重大交易管理制
         2.00                                                √
                    度》的议案
                    审议《关于修订部分公司治理制
         3.00                                                √
                    度》的议案
         3.01       《股东大会议事规则》                     √
         3.02       《董事会议事规则》                       √
         3.03       《对外担保管理制度》                     √
         3.04       《关联交易管理办法》                     √
         3.05       《监事会议事规则》                       √
    四、会议登记等事项
    （一）现场会议的登记办法
    1、登记时间：2018年12月13 - 14日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
    2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法
出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，
还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记
手续。
    （二）会议联系方式
    1、会议联系人：谢馥菁女士
    联系电话：0754-88887818
    传 真：0754-88887818


                                      3
    电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com
    地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
    邮 编：515041
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作
流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十五次会议决议；
    2、第五届监事会第九次会议决议。


                                          南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                                二〇一八年十一月二十八日




                                      4
附件 1：
                              参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1.投票代码：362212
       2.投票简称：南洋投票
       3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二.   通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2018 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 17 日下午 3：00，结束时间
为 2018 年 12 月 18 日下午 3：00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2：
                                        授权委托书
    兹委托              女士/先生代表本人（单位）出席南洋天融信科技集团股份有
限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下
列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
      提案编码              提案名称               备注        同意   反对   弃权
                                                该列打勾的栏
                                                  目可以投票
          100               总议案                   √
                       审议关于修订《公
          1.00                                       √
                       司章程》的议案
                       审议关于制定《重
          2.00         大交易管理制度》              √
                       的议案
                       审议《关于修订部
          3.00         分公司治理制度》              √
                       的议案
                       《股东大会议事规
          3.01                                       √
                       则》
                       《董事会议事规
          3.02                                       √
                       则》
                       《对外担保管理制
          3.03                                       √
                       度》
                       《关联交易管理办
          3.04                                       √
                       法》
                       《监事会议事规
          3.05                                       √
                       则》
委托人签名（盖章）：                            委托人股东账号：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量：              股                委托人股份性质：
受托人签名：                                    受托人身份证号码：
委托书签发日期：       年   月     日
授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2018 年第三次临时股东大会结束时止。
委托权限：




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