证券代码：002212                证券简称：南洋股份                公告编号：2018-113



                    南洋天融信科技集团股份有限公司

                   2018年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示
     本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；
     本次股东大会没有新提案提交表决。
     二、会议召开情况
   （一）会议召开时间：
     1、现场会议召开时间：2018年12月18日下午2：30
     2、网络投票时间：2018年12月17日—2018年12月18日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月18日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
   （二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
   （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
   （四）会议召集人：公司董事会
   （五）会议主持人：董事长郑汉武先生
     本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
     三、会议出席情况
   出 席 本 次 会 议 的 股 东 和 股 东 代 理 人 共 计 17 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
477,595,400股，占公司有表决权总股份的42.1326%。其中：参加本次会议的中小
投资者共计13人，代表有表决权的股份55,235,750股，占公司有表决权总股份的
4.8728%。出席现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数263,268,060股，占
公 司 有 表 决 权 总 股 份 的 23.2251% 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 10 人 ， 代 表 股 份
214,327,340股，占公司有表决权总股份的18.9076%。
    （注：截至股权登记日，公司累计已回购部分社会公众股份 13,350,000 股，
在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司本次发行在外有表
决权的总股本为 1,133,552,165 股）
    公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管
理人员及相关人员列席会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议了三项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为
 477,595,400股。
    议案的具体表决结果如下：
    （一） 审议关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；
反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意55,225,550股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9815％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （二）审议关于制定《重大交易管理制度》的议案
    表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；
反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意55,225,550股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9815％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （三）审议《关于修订部分公司治理制度》的议案
    3.01《股东大会议事规则》
    表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；
反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,225,550 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9815％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0185％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.02《董事会议事规则》
    表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；
反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意55,225,550股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9815％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3.03《对外担保管理制度》
    表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；
反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,225,550 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9815％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0185％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.04《关联交易管理办法》
    表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；
反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,225,550 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9815％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0185％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.05《监事会议事规则》
    表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；
反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意55,225,550股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9815％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
    2、律师姓名：韩莹、李娟
    3、结论性意见：
    “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员

的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规
范运作指引》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，

会议表决程序和表决结果合法、有效。”

    六、备查文件
    1、南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。


                                      南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十二月十九日