证券代码：002212             证券简称：南洋股份          公告编号：2019-005



                   南洋天融信科技集团股份有限公司

            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十六次会议
于 2019 年 1 月 10 日上午 9:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，
会议决定于 2019 年 1 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
单独计票。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．公司于2019年1月10日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召
开2019年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    4．会议召开的日期与时间：
    现场会议时间：2019年1月28日下午2：30
    网络投票时间：2019年1月27日—2019年1月28日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019
年1月27日15:00至2019年1月28日15:00期间的任意时间。
   5．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决


                                      1
权。
    公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的
一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
    6．会议的股权登记日：2019年1月22日
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2019 年 1 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
    8．会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技
有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案
    以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2019 年
1 月 11 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届
董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
    三、提案编码
                                                               备注
        提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                               投票
                     审议《关于聘请大华会计师事务
                     所（特殊普通合伙）出具北京天
         1.00        融信科技有限公司 2018 年度业                √
                     绩承诺完成情况的专项审核报
                     告》的议案
    四、会议登记等事项
    （一）现场会议的登记办法
    1、登记时间：2019年1月23-25日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
    2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组


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    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法
出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，
还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记
手续。
    （二）会议联系方式
    1、会议联系人：谢馥菁女士
    联系电话：0754-88887818
    传 真：0754-88887818
    电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com
    地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
    邮 编：515041
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作
流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议


                                          南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年一月十一日




                                      3
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362212
    2.投票简称：南洋投票
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 本次股东大会只有一个议案，不设置总议案。股东对同一议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 27 日下午 3：00，结束时间
为 2019 年 1 月 28 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2：
                                        授权委托书
    兹委托              女士/先生代表本人（单位）出席南洋天融信科技集团股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下
列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。


                                                   备注        同意   反对   弃权
      提案编码              提案名称            该列打勾的栏
                                                  目可以投票
                       审议《关于聘请大
                       华会计师事务所
                       （特殊普通合伙）
                       出具北京天融信科
          1.00                                       √
                       技有限公司 2018
                       年度业绩承诺完成
                       情况的专项审核报
                       告》的议案


委托人签名（盖章）：                            委托人股东账号：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量：              股                委托人股份性质：
受托人签名：                                    受托人身份证号码：
委托书签发日期：       年   月     日
授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2019 年第一次临时股东大会结束时止。
委托权限：




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