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公司公告

南洋股份:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-29  

						证券代码:002212          证券简称:南洋股份         公告编号:2019-006



                   南洋天融信科技集团股份有限公司

               2019年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    本次股东大会未出现否决或修改提案的情况;
    本次股东大会没有新提案提交表决。
    二、会议召开情况
   (一)会议召开时间:
    1、现场会议召开时间:2019年1月28日下午2:30
    2、网络投票时间:2019年1月27日—2019年1月28日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日上
午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为:2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00期间的任意时间。
   (二)现场会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室
   (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
   (四)会议召集人:公司董事会
   (五)会议主持人:董事长郑汉武先生
    本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
   出席本次会议的股东和股东代理人共计9人,代表有表决权的股份306,447,501
股,占公司有表决权总股份的27.1497%。其中:参加本次会议的中小投资者共计6
人,代表有表决权的股份44,414,683股,占公司有表决权总股份的3.9349%。出席
现场投票的股东及股东代理人7人,代表股份数263,780,260股,占公司有表决权
总股份的23.3696%。通过网络投票的股东2人,代表股份42,667,241股,占公司有
表决权总股份的3.7801%。
    (注:公司有表决权总股份已扣减截至股权登记日公司回购的社会公众股
18,169,800 股,截至股权登记日,公司有表决权的股份总数为 1,128,732,365 股)
    公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管
理人员及相关人员列席会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议了一项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为
306,447,501股。
    议案的具体表决结果如下:
    审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有
限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案
    表决结果:同意306,447,501股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反
对0股;弃权0股。该议案获得通过。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意44,414,683股,占出席会议中小股东
所持股份的100%;反对0股;弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所
    2、律师姓名:钟成龙、李小庆
    3、结论性意见:
    “本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员

的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指
引》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定,本次股东

大会的决议合法、有效。”

    六、备查文件
    1、南洋天融信科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。


                                    南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇一九年一月二十九日