证券代码：002212           证券简称：南洋股份         公告编号：2019-009


              南洋天融信科技集团股份有限公司
       关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十七次会议
于 2019 年1月31日下午3:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会
议决定于 2019 年2月18日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）单独计票。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）公司于2019年1月31日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于召开2019年第二次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    （四）会议召开的日期与时间

    现场会议时间：2019年2月18日下午2:30

    网络投票时间：2019年2月17日—2019年2月18日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月18日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）

                                      1
向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中
的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

    （六）会议的股权登记日：2019年2月12日

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

     截至2019年2月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

    （八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

    二、会议审议事项

    （一）审议议案

    1、审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要》的议案；

    2、审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法>》的议案；

    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。

    以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议
通过，具体内容详见 2019 年2月1日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋
天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
2019-007）、《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公
告》（公告编号：2019-008）。

                                     2
    （二）特别提示和说明

    1、上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过；关联股东须回避表决上述议案。

    三、提案编码

                                                                     备注
 提案编码                       提案名称                         该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
            审议《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划
    1.00                                                              √
            （草案）>及其摘要》的议案

            审议《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划
    2.00                                                              √
            实施考核管理办法>》的议案

            审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
    3.00                                                              √
            宜》的议案

    四、会议登记等事项

    （一）现场会议的登记办法

    1、登记时间：2019年2月13-15日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30

    2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

    3、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法
人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具
的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

    （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还
应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手
                                        3
续。

       （二）会议联系方式

       1、会议联系人：谢馥菁女士

       联系电话：0754-88887818

       传 真：0754-88887818

       电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com

       地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

       邮 编：515041

       2、参会人员的食宿及交通费用自理。

       五、参加网络投票的操作流程

       本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体
操作流程详见附件一。

       六、备查文件

       1、第五届董事会第十七次会议决议；

       2、第五届监事会第十次会议决议。

       特此公告。



                                         南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年二月一日




                                         4
    附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序

    1、投票代码：362212

    2、投票简称：南洋投票

    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、议案设置及意见表决：

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年2月17日下午3:00，结束时间为
2019年2月18日下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
      附件二：


                                         授权委托书
          兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席南洋天融信科技集团
      股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会
      按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

                                                         备注
提案
                         提案名称                    该列打勾的栏      同意   反对   弃权
编码
                                                      目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
         审议《关于公司<2019 年股票期权与限制性股
1.00                                                       √
         票激励计划（草案）>及其摘要》的议案

         审议《关于公司<2019 年股票期权与限制性股
2.00                                                       √
         票激励计划实施考核管理办法>》的议案

         审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权
3.00                                                       √
         激励相关事宜》的议案

      委托人签名（盖章）：                           委托人股东账号：

      委托人身份证（营业执照）号码：

      委托人持股数量：              股              委托人股份性质：

      受托人签名：                                  受托人身份证号码：

      委托书签发日期：     年   月       日

      授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2019 年第二次临时股东大会结束时止。

      委托权限：




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