证券代码：002212         证券简称：南洋股份             公告编号：2019-034



                   南洋天融信科技集团股份有限公司

           关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)于 2019 年 3 月 26 日召
开的第五届董事会第十九次会议中审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《南洋天融信科技集团股份有
限公司章程》(下称“公司章程”)相应条款进行修订。现将有关事项说明如下：
    根据公司 2019 年 2 月 18 日第二次临时股东大会决议及 2019 年 3 月 5 日第
五届董事会第十八次会议决议，公司授予 943 名激励对象限制性股票合计
29,750,920 股，其中 18,169,800 股来源于公司从二级市场回购的 A 股普通股股
票，其余 11,581,120 股为采用定向发行公司 A 股普通股的方式授予激励对象。
每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 11,581,120.00 元，变更后的注册资
本为人民币 1,158,483,285.00 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊合伙）2019
年 3 月 7 日出具了广会验字【2019】G18031830021 号验资报告，对本次授予股
份认购资金情况进行了审验。
    截至 2019 年 3 月 19 日，公司已经完成了上述限制性股票的授予登记工作，
该等限制性股票的上市日期为 2019 年 3 月 19 日，公司总股本由 1,146,902,165
股变更为 1,158,483,285 股。
    鉴于公司注册资本及公司总股本的变更情况，公司拟对《公司章程》中相
应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：


              修订前                                 修订后

     第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
1,146,902,165 元。                      1,158,483,285 元

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    第十九条 公司股份总数为普通           第十九条 公司股份总数为普通股
股 1,146,902,165 股                    1,158,483,285 股


    除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章
程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》。
    该议案尚需经公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该议案后，
及时办理工商变更、备案登记的相关手续。


    特此公告。


                                  南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                           二〇一九年三月二十七日




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