证券代码：002212           证券简称：南洋股份             公告编号：2019-032



                   南洋天融信科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十九次
会议于 2019 年 3 月 26 日下午 2:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形
式召开，会议通知于 2019 年 3 月 21 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事
发出。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事郑汉武、于海波、章先
杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。
公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过关于修订《公司章程》
的议案；

    鉴于近期公司实施股权激励计划,导致公司注册资本及总股本变更，注册资
本从人民币 1,146,902,165 元变更为人民币 1,158,483,285 元,公司总股本从
1,146,902,165 股变更至 1,158,483,285 股。公司拟对《公司章程》中的相应条
款进行修订。
    具 体 情 况 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》上《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 于 2019 年 3 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于修订部分公司

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治理制度》的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，董事会修订下列公司
治理制度，并进行逐项表决：
    1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《董事会独立董事工作细
则》；
    2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《董事会审计委员会实施
细则》；
    3.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《董事会提名委员会工作
实施细则》；
    4.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》；
    5.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《董事会战略委员会实施
细则》；
    6.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《董事会秘书工作制度》；
    7.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《社会责任制度》；
    8.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《投资者关系管理制度》；
    9.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《内幕信息知情人登记备
案制度》；
    10.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《董事、监事和高级管理
人员内部问责制度》；
    11.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《子公司管理制度》；
    12.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《对外提供财务资助管理
制度》。
    修订后的公司治理制度及修订对照表于 2019 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    上述制度中，《董事会独立董事工作细则》尚需提交公司股东大会审议，
股东大会召开时间另行通知。


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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告。




                            南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                   二〇一九年三月二十七日




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