证券代码：002212         证券简称：南洋股份            公告编号：2019-033



                     南洋天融信科技集团股份有限公司

                   第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
     南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十二次
 会议于 2019 年 3 月 26 日下午 3:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形
 式召开，会议通知于 2019 年 3 月 21 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监
 事发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事李平以通讯方式出
 席会议。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议
 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
     （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过关于修订《董
 事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
 规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，监事会对《董事、监事和高级
 管理人员内部问责制度》的部分条款进行修订。
     修订后的《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》及修订对照表于 2019
 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


      特此公告。
                                    南洋天融信科技集团股份有限公司监事会
                                           二〇一九年三月二十七日

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