证券代码：002212               证券简称：南洋股份              公告编号：2019-090



                    南洋天融信科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十六次会

议于 2019 年 11 月 21 日上午 9:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召
开，会议通知于 2019 年 11 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、
李科辉、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管
及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
   （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘请 2019 年度审计
机构》的议案；
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘请大华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司会计报表审计、内控审计、净资
产验证及相关咨询服务等业务，聘期 1 年。同时，提请股东大会授权管理层依据实
际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。
    独立董事发表的事前认可及独立意见于 2019 年 11 月 22 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》于 2019 年 11 月 22 日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    本议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。
   （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2019 年第四次
临时股东大会》的议案
    会议召开基本情况：
    1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室
    2、股权登记日：2019年12月3日
    3、会议召开时间：2019年12月9日下午2：30
    《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》于2019年11月22日披露在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告


                                        南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十一月二十二日