证券代码：002212             证券简称：天融信          公告编号：2021-084


                    天融信科技集团股份有限公司

                 第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以
直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信
科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2021 年半年
度报告全文及摘要的议案》；

    《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 20 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于调整 2019 年
股权激励计划、2020 年股权激励计划、2021 年股权激励计划股票期权行权价格
及限制性股票回购价格的议案》。

    因公司实施了 2020 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办
法》以及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2019 年
股权激励计划”）、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020
年股权激励计划”）、《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称


                                     1
“2021 年股权激励计划”）的相关规定，公司董事会同意对股票期权行权价格
及尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应的调整。经调整后，2019 年股
权激励计划的股票期权行权价格为 12.970 元/股，尚未解除限售的限制性股票回
购价格为 6.470 元/股；2020 年股权激励计划的股票期权行权价格为 17.920 元/
股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 11.940 元/股；2021 年股权激励计划
的股票期权行权价格为 14.580 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为
9.710 元/股。

    上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的《关于调整 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励计划、2021 年股权激
励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-086）。
    独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 于 2021 年 8 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    关联董事李雪莹女士为2019年股权激励计划、2020年股权激励计划的激励对
象，顾洁女士为2021年股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                            天融信科技集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年八月二十日




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