证券代码：002212             证券简称：天融信         公告编号：2022-122


                     天融信科技集团股份有限公司

             关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第三十次会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2022 年
12 月 12 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用 中小投资者
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022年第五次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2022年11月25日召开的第六届董事会第三十次会议审议通 过了《关于
召开2022年第五次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期与时间：
    现场会议时间：2022年12月12日14:30
    网络投票时间：2022年12月12日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2022年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深圳 证券 交易 所交易 系统 和互 联网 投票系统
                                     1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中
的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票
为准。
    （六）会议的股权登记日：2022年12月7日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2022 年 12 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

    二、会议审议事项

    （一）提交本次股东大会表决的提案名称
                                                              备注
  提案
                           提案名称                     该列打勾的栏目可
  编码
                                                            以投票
   100                     总议案                               √
                    非累积投票提案
   1.00   《关于变更 2022 年度审计机构的议案》                  √

    （二）上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2022 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第三十次会议决
议公告》（公告编号：2022-120）以及《关于拟变更 2022 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-121）。



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    （三）其他说明
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会对 中小投资者
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

    三、会议登记等事项

    （一）现场会议的登记办法
    1、登记时间：2022年12月8日-9日9:00-12:00、14:00-17:30
    2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼董事会办公室会务组
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出
具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，
还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记
手续。
    （二）会议联系方式
    1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
    联系电话：0754-87278712、010-82776600
    传    真：010-82776677
    电子邮箱：ir@topsec.com.cn
    地    址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室
    邮    编：515041
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易

                                     3
系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体
操作流程详见附件1。

    五、备查文件

    公司第六届董事会第三十次会议决议。

    特此公告。


                                          天融信科技集团股份有限公司董事会

                                              二〇二二年十一月二十六日




                                     4
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362212
    2.投票简称：天融投票
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 12 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 12 月 12 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具体 的 身份 认 证流 程 可 登录 互 联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 附件2：
                                    授权委托书
       兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团
 股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东
 大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿
 表决。
                                                    备注        同意 反对 弃权
提案
                     提案名称                    该列打勾的栏
编码
                                                   目可以投票
100                   总议案                          √
                非累积投票提案
1.00   《关于变更 2022 年度审计机构的议案》           √
       注：
       （1） 上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划
 “√”，作出投票指示；
       （2） 需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表
 决意见中均用符号“—”表示。

 委托人签名（盖章）：                          委托人股东账号：

 委托人身份证（营业执照）号码：

 委托人持股数量：                              委托人股份性质：

 受托人签名：                                  受托人身份证号码：

 委托书签发日期：      年      月     日

 授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年第五次临时股东大会结束时止。

 委托权限：




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